НБУ обнаружил нелегальные пункты обмена валют на Львовщине. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, передает Dyvys.Info.
Национальный банк Украины за 2017 год совершил 1018 проверок структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ). При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют Национальным банком было выявлено 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.
Наиболее существенными нарушениями порядка осуществления валютно-обменных операций были обнаружены такие, в частности, как:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- выявление в ходе проверки значительного несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам;
- не предоставление при осуществлении проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
- препятствование проведению проверки.
"Национальный банк особое внимание в сфере финансового мониторинга уделяет, в частности, проведению риск-ориентированной политики, направленной на повышение прозрачности финансовых операций, осуществляемых клиентами не только банков, но и небанковских финансовых учреждений. Поэтому в 2018 году мы будем проверять в первую очередь те НФУ, в работе которых были выявлены существенные нарушения в 2017 году и по которым есть сомнения в достоверности объемов валютно-обменных операций, отраженных в отчетности", - отметил директор департамента финансового мониторин в НБУ Игорь Береза.