обмен валют, проверка, нелегальные

НБУ виявив нелегальні пункти обміну валют на Львівщині. Про це повідомили в прес-службі регулятора, інформує Dyvys.Info. 

Національний банк України за 2017 рік здійснив 1018 перевірок структурних підрозділів (пунктів з обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ).  Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валют Національним банком  було виявлено 115 пунктів обміну валют, які працювали нелегально: у Києві, в Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях.

Найбільш суттєвими порушеннями порядку здійснення валютно-обмінних операцій були виявлені такі, зокрема, як:

  • проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
  • виявлення під час перевірки значної невідповідності між обсягами готівкових коштів у касі НФУ та бухгалтерськими звітними документам;
  • не надання під час здійснення перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ;
  • перешкоджання проведенню перевірки.

"Національний банк особливу увагу у сфері фінансового моніторингу приділяє, зокрема, проведенню ризик-орієнтованої політики, направленої на підвищення прозорості фінансових операцій, які здійснюються клієнтами не тільки банків, але й небанківських фінансових установ. Тому у 2018 році ми перевірятимемо в першу чергу ті НФУ, в роботі яких були виявлені суттєві порушення в 2017 році і щодо яких є сумніви стосовно достовірності обсягів валютно-обмінних операцій, відображених у звітності", – зазначив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.

НБУ обнаружил нелегальные пункты обмена валют на Львовщине. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, передает Dyvys.Info. 

Национальный банк Украины за 2017 год совершил 1018 проверок структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ). При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют Национальным банком было выявлено 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Наиболее существенными нарушениями порядка осуществления валютно-обменных операций были обнаружены такие, в частности, как:

  • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
  • выявление в ходе проверки значительного несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам;
  • не предоставление при осуществлении проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
  • препятствование проведению проверки.

"Национальный банк особое внимание в сфере финансового мониторинга уделяет, в частности, проведению риск-ориентированной политики, направленной на повышение прозрачности финансовых операций, осуществляемых клиентами не только банков, но и небанковских финансовых учреждений. Поэтому в 2018 году мы будем проверять в первую очередь те НФУ, в работе которых были выявлены существенные нарушения в 2017 году и по которым есть сомнения в достоверности объемов валютно-обменных операций, отраженных в отчетности", - отметил директор департамента финансового мониторин в НБУ Игорь Береза.